لوكسمبورغ تفتح قضية جنائية على محافظ مصرف لبنان
- محلي
- Icon News
- 05:29 pm - نوفمبر 12 , 2021
انضمت السلطات القضائية في لوكسمبورغ إلى سويسرا وفرنسا لتصبح ثالث دولة أوروبية معروفة تفتح قضية جنائية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأصوله. (الصورة: تاشفين أومليل ، ويكيميديا ، رخصة )
كشفت OCCRP وشريكها الإعلامي اللبناني ، Daraj ، العام الماضي عن شبكة واسعة من الشركات الخارجية المرتبطة بسلامة وأفراد عائلته وشركائه ، بما في ذلك أربعة مسجلين في لوكسمبورغ.
كشف التحقيق الأول من بين اثنين من التحقيقات التي أجريت مع الحاكم ، والذي نُشر في أغسطس الماضي ، عن ملكية سلامة لثلاث شركات في لوكسمبورغ كانت تمتلك ما يقرب من 100 مليون دولار من الأصول الخارجية.
ادعى سلامة أن مصدر أمواله يأتي من مسيرته المصرفية التجارية الناجحة وميراثه ، قبل العمل في البنك المركزي.
وتشير حسابات الشركة إلى أن تمويل الاستثمارات بعشرات الملايين من اليورو كان مضمونًا في بعض الأحيان دون ضمانات. أقرضت شركة رابعة في لوكسمبورغ يملكها شقيق الحاكم 17.2 مليون يورو (18.8 مليون دولار) لشركة استثمار عقاري فرنسية حصلت على عقارات فاخرة في باريس.
ووجد التحقيق الثاني ، الذي نُشر في كانون الأول (ديسمبر) ، أن شركة مرتبطة بسلامة اشترت حصة في شركة إدارة ثروات ابنه ، ثم باعتها إلى بنك لبناني كبير يخضع لرقابة البنك.
واصل محافظ البنك المركزي اللبناني المحاصر الاستثمار في ممتلكات ثمينة في الخارج خلال الانهيار الاقتصادي الذي تشهده بلاده منذ عامين والذي أوقع 74 بالمئة من اللبنانيين في براثن الفقر ، وفقًا لتحليل حديث للأمم المتحدة .
اشترت شركة Fulwood Invest Sarl ، وهي شركة في لوكسمبورغ مملوكة بشكل مفيد لرياض سلامة ويديرها نجله نادي سلامة ، في يونيو 2020 عقارًا بقيمة 6.25 مليون جنيه إسترليني (7.8 مليون دولار أمريكي) في غرب لندن ، وفقًا لسجلات حصل عليها OCCRP. يربح الأصل 320،000 جنيه إسترليني (428،543.68 دولارًا أمريكيًا) من دخل الإيجار السنوي من المستأجرين التجاريين ، وفقًا لمساح قانوني قام بتقييم العقار.
اشترت نفس الشركة في ديسمبر 2020 عقارًا بقيمة 4.9 مليون جنيه إسترليني (6.5 مليون دولار أمريكي) في منطقة كينجز كروس الباهظة الثمن في وسط لندن.
تمتد شركات وأصول سلامة في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك ألمانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة ، فضلاً عن الملاذات الضريبية المواتية ، مثل بنما وليختنشتاين وجزر فيرجن البريطانية.
وتنسق عدة دول جهود مقاضاتها ، بحسب صحيفة لوموند ، التي ذكرت أنه في الشهر الماضي ، اجتمع عدد من هيئات الادعاء الأوروبية في لاهاي مع المدعين الفرنسيين واللبنانيين المكلفين بالتحقيق مع سلامة ، لتشكيل فريق تحقيق عابر للحدود الوطنية لتسهيل عملية التحقيق. تبادل المعلومات في القضية.
لقراءة الخبر من المصدر اضغط هنا:
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
