أخبار
المراهنات والقمار غير الشرعي الى الواجهة مجددا… تحرّك دولي وخليجي
يعود الى الواجهة موضوع المراهنات وألعاب القمار غير الشرعية التي حققت أرباحا ضخمة بعيدا عن الدولة، أضف اليها تحويلات مشبوهة تمرّ عبر وسطاء وتطبيقات ومحافظ رقمية غير مراقبة.
اليوم، الإدارة الأميركية ترفع الصوت أكثر من أي وقت. وزارة الخزانة تلاحق شبكات تمويل وتبييض تمتد عبر الشرق الأوسط، وتعتبر أن المراهنات غير المرخّصة أحد أخطر المسارات لتدوير الأموال وتمويل نفوذ غير شرعي.
أما دولياً، فالتقارير تتحدّث عن تنسيق واسع بين وحدات التحقيق المالي في أوروبا والخليج، لرصد أي حركة مشبوهة خارجة من لبنان، خصوصاً بعد إدراجه على لائحة المتابعة في مجموعة العمل المالي (FATF).وهناك لائحة تتحضر ضمن هذا الاطار.
في المقابل، ينتظر من الدولة اللبنانية دوليا التحرك قبل تحول البلد إلى “كازينو مفتوح” وسقوط الهيبة في كافة القطاعات
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : عربي ودولي
